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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1147號文核準，向社會公眾發行人民幣普通股（A股）1,450萬股，發行價格為58.60元/股，募集資金凈額為人民幣801,038,520.83元。以上募集資金已經天健正信會計師事務所有限公司于2009年11月23日出具的天健正信驗字（2009）第1—037號《驗資報告》驗證確認。

　　為規范募集資金的管理和使用，根據有關法律、法規及《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等規范性文件的相關規定，公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行（以下合稱“募集資金專戶存儲銀行”）開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并與募集資金專戶存儲銀行及中信建投證券有限責任公司（以下簡稱“中信建投證券”）簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議主要內容如下：

　　一、公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行開設募集資金專項賬戶，賬號分別為35330188000005323、

　　1101013358100000490。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司及募集資金專戶存儲銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

　　三、中信建投證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。中信建投證券應當依據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和募集資金專戶存儲銀行應當配合中信建投證券的調查與查詢。中信建投證券每季度對公司現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權中信建投證券指定的保薦代表人劉連杰、相暉可以隨時到募集資金專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料；募集資金專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　五、募集資金專戶存儲銀行按月（每月5日前）向公司出具對賬單，并抄送中信建投證券。募集資金專戶存儲銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元（含1,000萬元）的，募集資金專戶存儲銀行應當及時以傳真方式通知中信建投證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、募集資金專戶存儲銀行連續三次未及時向中信建投證券出具對賬單或通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信建投證券調查專戶情形的，公司有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會

　　二〇〇九年十二月十八日